⚠️ Modèle informatif. Ce document est une version préliminaire en attente de révision par un avocat dans chaque juridiction applicable (États-Unis + Espagne/UE). Il ne constitue pas un conseil juridique contraignant.
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1. Cadre normatif
- Loi 10/2010 (Espagne) et RD 304/2014 — anti-blanchiment.
- Directive (UE) 2015/849 et (UE) 2018/843 — 4ème et 5ème AMLD.
- Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5311 et seq.) et USA PATRIOT Act.
- OFAC — programmes de sanctions US.
- Sanctions UE — Règlements du Conseil en vigueur.
- DSA art. 9 et 16 — ordres d'agir et notification de contenu illicite.
2. Interdits absolus
- Pièces ou lingots provenant d'activités illégales.
- Répliques, reproductions modernes ou contrefaçons présentées comme originales.
- Biens patrimoniaux ou archéologiques sans permis d'exportation valide (voir Pièces archéologiques).
- Objets sous embargo international ou listes OFAC / sanctions UE.
- Pièces volées ou listées dans Interpol Stolen Works of Art.
- Matériel incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination.
- Numismatique avec restes humains sans autorisation (pertinent pour NAGPRA aux US).
3. Restreints (documentation supplémentaire requise)
- Pièces commémoratives d'État à restrictions d'exportation.
- Bullion au-dessus de certains poids selon la législation nationale.
- Pièces en attente de slabbing/grading (à déclarer).
- Opérations avec contreparties de juridictions à haut risque selon GAFI/FATF — EDD requise.
4. Filtrage des sanctions
GSG filtre face à :
- Listes OFAC SDN et sectorielles.
- Listes consolidées UE et ONU.
- Liste SEPBLAC (Espagne).
Toute correspondance positive bloque l'opération et, le cas échéant, déclenche un signalement.
5. Modération
Chaque fiche passe par une revue IA puis, selon score, une revue humaine avant publication. L'acceptation initiale n'est pas définitive : GSG peut retirer une fiche à tout moment (DSA art. 16) sur nouvelle information.
6. Conséquences
- Retrait immédiat de la fiche.
- Blocage du paiement et de l'escrow.
- Possible blocage ou clôture du compte (DSA art. 23).
- Signalement aux autorités le cas échéant (SEPBLAC, FinCEN SAR).
7. Notification et droit de recours
Notification motivée selon le DSA art. 17. L'utilisateur peut contester par les voies internes (voir Politique de litiges) et par les voies ODR/ADR ou judiciaires.
8. Contact
legal@goldsilverglobal.net. Dernière mise à jour : 2026-06-01.