⚠️ Plantilla informativa. Este documento es una versión preliminar pendiente de revisión por abogado en cada jurisdicción aplicable (EE.UU. + UE/España). No constituye asesoramiento jurídico vinculante.
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1. Marco normativo
- Ley 10/2010 (España) y RD 304/2014 — prevención del blanqueo de capitales.
- Directiva (UE) 2015/849 y (UE) 2018/843 — 4ª y 5ª AMLD.
- Bank Secrecy Act (31 U.S.C. § 5311 et seq.) y USA PATRIOT Act — EE.UU.
- OFAC — Office of Foreign Assets Control (programas de sanciones US).
- Sanciones UE — Reglamentos del Consejo en vigor.
- DSA arts. 9 y 16 — órdenes de actuación y notificación de contenido ilegal.
2. Prohibidos absolutos
- Monedas o lingotes procedentes de actividades ilegales.
- Réplicas, reproducciones modernas o falsificaciones presentadas como originales.
- Bienes patrimoniales o arqueológicos sin permiso de exportación válido (ver Monedas arqueológicas / patrimonio histórico).
- Objetos sujetos a embargo internacional o listas OFAC / sanciones UE.
- Piezas robadas o señaladas en bases de datos de Interpol (Stolen Works of Art).
- Material que incite al odio, violencia o discriminación.
- Numismática que incluya restos humanos sin autorización (relevante para NAGPRA en EE.UU.).
3. Restringidos (requieren documentación adicional)
- Monedas conmemorativas estatales con limitaciones de exportación.
- Bullion por encima de ciertos pesos conforme a normativa nacional.
- Piezas pendientes de slabbing/grading (deben declararlo).
- Operaciones con contrapartes de jurisdicciones de alto riesgo según GAFI/FATF — requieren EDD (Enhanced Due Diligence).
4. Screening de sanciones
GSG realiza screening contra:
- Listas OFAC SDN (Specially Designated Nationals) y sectoral lists.
- Listas consolidadas UE y ONU.
- Lista de SEPBLAC (España).
Toda operación con coincidencia positiva queda bloqueada y, si procede, reportada.
5. Moderación
Cada ficha pasa por revisión IA y, según puntuación, por revisión humana antes de publicarse. La aceptación inicial no exime: GSG puede retirar una ficha en cualquier momento (DSA art. 16) si recibe información posterior que la cuestione.
6. Consecuencias
- Retirada inmediata de la ficha.
- Bloqueo del pago y del escrow.
- Posible bloqueo o cierre de cuenta (DSA art. 23).
- Reporte a autoridades cuando proceda (SEPBLAC, FinCEN SAR — Suspicious Activity Report).
7. Notificación y derecho de impugnación
Notificamos al usuario con motivación clara conforme a la DSA art. 17. El usuario puede impugnar por la vía interna (ver Política de Disputas) y por la vía ODR/ADR o judicial.
8. Contacto
legal@goldsilverglobal.net. Última actualización: 2026-06-01.