Versión 2, en vigor desde el 1 de noviembre de 2026
En Gold Silver Global se compran y se venden metales preciosos, y la ley obliga a conocer a quien opera con ellos. Por eso, a partir de ciertos importes, te pedimos que verifiques tu identidad. La verificación es gratuita y se hace una vez, desde tu cuenta.
El responsable es Gold Silver Global LLC, 8 The Green STE B, Dover, DE 19901, Estados Unidos (en adelante, «GSG»).
1. Por qué la pedimos
- Para cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Para comprobar que nadie opera desde países o con personas sujetas a sanciones internacionales.
- Para proteger a compradores y vendedores frente al fraude y la suplantación.
2. Cuándo te la pedimos
- Para comprar. Antes de confirmar una compra de 200 € o más, o su equivalente en dólares u otra divisa. También podemos pedirla cuando varias compras seguidas parezcan dividir una sola operación para no llegar a esa cifra.
- Para vender como particular. Antes de tu primer anuncio, salvo como Particular No Verificado, que puede tener anunciadas piezas hasta 1.000 € en total. Para pasar de esa cifra hay que verificarse.
- Para vender como profesional. Antes de tu primer anuncio, siempre, con la verificación de empresa.
- Para cobrar. El proveedor de pagos puede pedirla antes de tu primera liquidación.
- En cualquier momento. Cuando la ley lo exija, cuando cambien tus datos o cuando una operación lo requiera (ver Verificación reforzada).
3. Qué documentos necesitas
Particulares
- Documento de identidad o pasaporte vigente, con foto, por las dos caras cuando las tenga.
- Comprobación de que eres tú. Una foto o un vídeo corto de tu cara tomado en ese momento, que se compara con la del documento.
- Prueba de domicilio, cuando haga falta. Por ejemplo, si tu documento no muestra tu dirección, en importes altos o en la verificación reforzada. Sirve una factura de suministros o un extracto bancario recientes a tu nombre.
- Número fiscal (EIN, TIN o el de tu país), solo cuando una ley obligue a comunicar tus ventas a la autoridad fiscal.
Profesionales y empresas
- Documento fiscal de la empresa, con su número fiscal (EIN, TIN o el de tu país).
- Registro mercantil o documento equivalente de tu país, y documento de constitución.
- Representante. Documento de identidad o pasaporte vigente de la persona que actúa en nombre de la empresa y prueba de que puede hacerlo.
- Titular real. Identificación de las personas que poseen o controlan la empresa, normalmente quien tiene el 25 % o más de la propiedad o de los votos, o quien la controla por otros medios. Para cada una, documento de identidad o pasaporte vigente.
- Domicilio de la empresa y una cuenta bancaria a su nombre.
Podemos pedirte otros documentos si los anteriores no bastan para verificarte.
4. Cómo se hace
- Entra en Mi cuenta y abre Verificar identidad.
- Sube las fotos de tus documentos y haz la comprobación de que eres tú desde el móvil o el ordenador.
- Un proveedor especializado comprueba de forma automática que el documento es auténtico y que la cara coincide, por cuenta de GSG.
- Revisamos el resultado. Si falta algo, te lo pedimos.
- Te avisamos del resultado en tu cuenta y por correo.
Una decisión de rechazo nunca la toma solo un sistema automático. Siempre la revisa una persona, y puedes pedir que se revise de nuevo y explicar tu caso.
5. Controles de sanciones y de personas con exposición pública
Al verificarte, y después de forma periódica, comprobamos tus datos contra las listas de sanciones de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos, y contra las listas de personas con exposición pública (cargos públicos relevantes, sus familiares y allegados).
- Si apareces en una lista de sanciones, no podemos darte servicio y la operación se para.
- Ser una persona con exposición pública no impide operar, pero obliga a la verificación reforzada.
6. Verificación reforzada
En algunos casos la ley nos obliga a conocer más. Por ejemplo, en operaciones de importe alto, cuando eres una persona con exposición pública, cuando hay relación con países que la Unión Europea o el GAFI consideran de alto riesgo, cuando el pago llega de una cuenta que no está a tu nombre o cuando detectamos un patrón inusual.
Entonces podemos pedirte información adicional sobre el origen de los fondos o del patrimonio con el que pagas, sobre la procedencia de las piezas que vendes o sobre tu actividad. Mientras no se completa, la operación no sigue adelante.
GSG no acepta pagos en efectivo. Los pagos tienen que hacerse desde una cuenta a tu nombre.
7. Si no completas la verificación
No podrás confirmar compras desde 200 €, anunciar por encima de 1.000 € como particular, vender como profesional ni cobrar tus ventas. Si no aportas la información que te pedimos en una verificación reforzada, podemos suspender tu cuenta. Si la ley nos obliga a comunicar una operación a las autoridades, no podemos informarte de ello.
8. Cómo protegemos tus datos
- Tus documentos se guardan cifrados y solo accede a ellos el personal encargado del cumplimiento normativo y el proveedor de verificación, que actúa por cuenta de GSG y con las mismas obligaciones.
- Los usamos solo para verificarte y para cumplir la ley, no para publicidad.
- El tratamiento se basa en una obligación legal y se rige por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la CCPA/CPRA de California y las demás leyes aplicables. Tus derechos y cómo ejercerlos están en la Política de Privacidad.
9. Cuánto tiempo los conservamos
Conservamos los documentos y los datos de la verificación durante cinco años desde que termina la relación contigo o desde la operación, que es lo que exigen la normativa de la Unión Europea y la de Estados Unidos, o durante el plazo más largo que exija la ley en algún caso concreto. Después se borran de forma segura.
10. Normativa
Unión Europea
- Reglamento (UE) 2024/1624, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (AMLR), y, hasta su plena aplicación, las directivas de la UE contra el blanqueo que siguen vigentes.
- Reglamentos del Consejo de la UE sobre medidas restrictivas (sanciones).
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
- Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA), artículo 30, sobre la identificación de los profesionales.
Estados Unidos
- Bank Secrecy Act (31 U.S.C. 5311 y siguientes) y su desarrollo por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), incluidas las normas para comerciantes de metales preciosos (31 C.F.R. Part 1027).
- Programas de sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
11. Contacto
Para cualquier duda sobre la verificación, usa el formulario de Contacto con el tema Privacidad o Legal.
Este documento existe en varios idiomas. En caso de discrepancia entre versiones, prevalece la versión en inglés.
Última actualización, 2 de octubre de 2026